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Sanctions Showdown se profile pour les États-Unis et la cryptomonnaie

Sanctions Showdown se profile pour les États-Unis et la cryptomonnaie

Brian Fleming est membre du cabinet d'avocats Miller & Chevalier à Washington, DC

Avec les gouvernements du monde entier la répression sur tous les aspects du marché du crypto-monnaie, il semble que de nouveaux risques réglementaires apparaissent tous les jours. Ajouter des sanctions américaines à cette liste.

Le 19 janvier, le département américain du Bureau du contrôle des avoirs étrangers du Trésor (OFAC), les sanctions primaires enforcer aux États-Unis, a annoncé que toute personne des États-Unis face à la crypto-monnaie bientôt à être introduite au Venezuela, la pétro, pourrait courir encontre de sanctions américaines contre le gouvernement vénézuélien.

Couple que des commentaires récents du secrétaire du Trésor américain, Steven Mnuchin, avertissant que les Etats-Unis déterminés à ne pas laisser Bitcoin portefeuilles deviennent une nouvelle version du compte bancaire suisse, et il semble que le département du Trésor est prêt à patauger dans le règlement de crypto-monnaie d'une manière importante.

Bien que les risques de sanctions potentiels associés à cryptocurrencies sont similaires à certains égards aux risques de blanchiment d'argent et le financement du terrorisme qui ont attiré l'attention récemment, ils présentent des défis uniques.

OFAC maintient une liste noire des personnes et entités qui sont essentiellement interdites de traiter avec des personnes des États-Unis, biens et services américains ou le système financier américain. Violations directes des sanctions américaines, ou aider les autres à des efforts pour échapper aux sanctions des États-Unis, peuvent entraîner des financiers importants ou, dans les cas flagrants, des sanctions pénales. Entreprises à l'intérieur et à l'extérieur des États-Unis ont des incitations suffisantes pour se prémunir contre de telles violations, mais l'anonymat offert par les transactions rend le respect des crypto-monnaie de telles restrictions difficiles.

Si l'OFAC tourne son regard vers cryptocurrencies, cependant, il ne pouvait être qu'une question de temps avant qu'il ne fasse un exemple sur une ou plusieurs entités dans le but d'envoyer un message au marché et de créer un effet dissuasif.

De plus, les grands livres publics sous-jacents cryptocurrencies peut permettre au gouvernement des États-Unis, assez facilement, pour enquêter sur les violations des sanctions potentielles en identifiant les détails des transactions spécifiques et les parties.

Ce qui suit est un bref aperçu de certains acteurs qui pourraient être crypto-monnaie affectée et comment cet impact peut se faire sentir.     

Des échanges

De même que les échanges ont été un point focal d'un contrôle accru du gouvernement en matière de fraude et d'autres activités criminelles impliquant cryptocurrencies, ils pourraient aussi être le point de départ naturel en ce qui concerne les sanctions.

Une plus grande attention à perturber les sanctions possibles contrevenants pourrait signifier que les législateurs et les régulateurs exigent une plus grande transparence des échanges, ainsi que les parties qui les utilisent.

Parce que cette transparence tensionbetween et de la sécurité (ou l'anonymat) connaît une croissance plus chauffée, s'échanges sont vont devoir lutter avec la façon dont ils concilient les intérêts concurrents et conservent leur identité sur le marché. Les échanges qui choisissent d'ignorer les risques de sanctions pourraient se trouver soumis à des sanctions importantes à l'avenir.

Les investisseurs

Les risques de sanctions affectant les échanges iront nécessairement aux investisseurs de crypto-monnaie, aussi bien.

Bien que les investisseurs eux-mêmes peuvent ne pas être directement dans la ligne de mire de l'OFAC - à moins qu'ils aient connaissance qu'un échange viole les sanctions américaines - des sanctions importantes infligées aux échanges pourraient se traduire par des actifs gelés ou même les échanges étant mis hors de l'entreprise.

Les investisseurs avertis devraient certainement considérer crypto-monnaie des sanctions et d'autres préoccupations liées à la conformité lors de la conduite de diligence raisonnable pour identifier les échanges les plus fiables et dignes de confiance.

Institutions financières

Les banques sont parmi les acteurs les plus frileuses en matière de sanctions.

Ils viennent par cette aversion honnêtement, comme les grandes institutions financières mondiales ont été soumis à des sanctions massives imposées par l'OFAC et d'autres responsables de l'application des États-Unis au cours des dernières années.

Bien que les risques de sanctions liées à cryptocurrencies pourraient être trop pour les banques traditionnelles à accepter, encore plus les institutions financières se penchant en avant-qui ont été réceptifs au secteur peut être forcé de réévaluer ces risques.

Fin du mois dernier, Nordea Bank AB, qui opère en Europe du Nord, a confirmé qu'il interdisait à tous ses employés de la négociation dans cryptocurrencies en raison des risques perçus. Malgré l'interdiction, les clients en libre-service de Nordea sont toujours autorisés à acheter des produits à travers la plate-forme crypto-monnaie de la société, bien que la banque ne recommande pas.

Il a été rapporté récemment également qu'un certain nombre de banques australiennes ont gelé les comptes des commerçants de transferts et bloqués crypto-monnaie à plusieurs échanges de Bitcoin. Dans les deux cas, ces actions défensives semblent être entraîné par des problèmes de vérification de contrepartie et les préoccupations liées à la conformité associés

Quelles que soient les raisons spécifiques pour les changements de politique, l'incapacité de vérifier les clients et les contreparties - et la possibilité d'effectuer des transactions avec les parties sanctionnées - est précisément le type de tache aveugle qui pourrait conduire à une exposition importante des sanctions pour les institutions financières.

Les entreprises commerciales

Comme cryptocurrencies mieux faire accepter auprès des entreprises commerciales, en particulier dans l'espace e-commerce, ces entités devront décider quelles mesures sont nécessaires pour protéger contre les risques de sanctions.

De nombreuses entreprises américaines ont adopté des procédures de dépistage pour les clients non-vétérinaire aux États-Unis ou des contreparties et d'assurer que les marchandises aux États-Unis ne sont pas expédiés à une partie ou de destination approuvée. Comment les entreprises américaines qui acceptent les paiements de transactions de façon appropriée écran crypto-monnaie?

Il est question de savoir si ces procédures de dépistage peuvent être facilement adaptés aux transactions effectuées à l'aide vétérinaire cryptocurrencies. Si l'adaptation est trop coûteuse ou inefficace, alors les entreprises peuvent réévaluer les avantages de l'acceptation cryptocurrencies face à des risques de sanctions claires.

Soutenues par le gouvernement Cryptos

Il y a beaucoup de raisons d'être sceptiques quant à la pétro du Venezuela et la cryptoruble de la Russie, mais les sanctions devraient être en haut de la liste.

Les responsables gouvernementaux de haut rang dans les deux pays ont reconnu publiquement que leurs cryptocurrencies soutenues par le gouvernement prévues sont des réponses aux sanctions américaines contre les pays et un effort visant à contourner le recours à la monnaie américaine dans certaines industries.

En d'autres termes, ces pays ont admis qu'ils tentent d'échapper aux sanctions américaines.

En ce qui concerne le Venezuela, l'OFAC a déjà dit clairement que cette monnaie est essentiellement interdite aux personnes des États-Unis. On peut imaginer un destin similaire peut être en magasin pour le cryptoruble devrait-il se concrétiser.

De plus, pour toutes les personnes non-américaines qui envisagent d'utiliser ou non, accepter ou investir dans les deux devises, ils pourraient être stigmatisés par l'OFAC comme les évadés de sanctions étrangères, ce qui les exposerait à des sanctions, ainsi.

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